法人の本人確認書類として適しているものはどれか。

2026年5月25日

公的機関が発行した、名称や所在地が確認できる書類が必要である。

AML/CFTの「第二線」であるリスク管理部門が担うべき業務はどれか。

「コルレス銀行」間のマネロン対策におけるリスクは何。