AML/CFTの「第一線」が行うべき自己点検の目的はどれか。

2026年5月25日

日々のオペレーションが正しく機能しているかを現場自ら確認し、早期に不備を見つける。

「犯罪収益移転防止法」において、取引時確認を行わずに取引を継続した場合の行政処分はどれか。

金融機関が送金時に行う「スクリーニング」の対象項目はどれか。