法人の取引時確認において、事業内容が「実態不明」と感じられる場合の対応はどれか。

2026年5月25日

申告内容と実態に乖離がないか、リスクに応じて深く調査を行う必要がある。

金融機関が送金時に行う「スクリーニング」の対象項目はどれか。

「ゲートキーパー」と呼ばれる専門職（弁護士・会計士等）の役割は何。