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金融業務能力検定 AML・CFT (資金洗浄対策)

「金融業務能力検定 AML・CFT (資金洗浄対策)」の記事一覧

2026年5月25日

50パーセントルール

2026年5月25日

2026年5月25日

183日ルール

2026年5月25日

2026年5月25日

2026年5月25日

2026年5月25日

「リスクの低減措置（Mitigation）」の例として適切でないものはどれか。

低減措置はリスクを抑えるためのものであり、確認を緩めることは逆効果である。

2026年5月25日

「ゲートキーパー」と呼ばれる専門職（弁護士・会計士等）の役割は何。

専門的な知識を持つ職業人が、犯罪者のマネロンの片棒を担がないよう監視・抑制する役割を期待されている。

2026年5月25日

金融機関が送金時に行う「スクリーニング」の対象項目はどれか。

制裁対象リストに含まれる名前が、送金に関わる登場人物の中にいないかを照合する。

2026年5月25日