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金融業務能力検定 AML・CFT (資金洗浄対策)

「金融業務能力検定 AML・CFT (資金洗浄対策)」の記事一覧

金融機関が自らのリスクを分析・評価し、それに応じた対策を講じる手法はどれか。

リスクベースアプローチ（RBA）はリスクの大きさに応じて資源を配分する手法である。

2026年5月25日

取引時確認において個人客の本人確認書類として適さないものはどれか。

社員証は公的な本人確認書類として認められていない。

2026年5月25日

マネー・ローンダリングの3段階のうち、汚れた資金を金融システムに導入する段階はどれか。

プレイスメントは犯罪収益を最初に金融システムに投入する初期段階を指す。

2026年5月25日

AML/CFTに関する国際基準を策定する政府間会合はどれか。

FATF（金融活動作業部会）がAML/CFTの国際基準（40の勧告）を策定している。

2026年5月25日

日本におけるAML/CFTの主要な根拠法はどれか。

犯罪収益移転防止法はAML/CFTの具体的な義務を規定する中核的な法律である。

2026年5月25日

CFTの「F」が指す用語はどれか。

CFTはCombating the Financing of Terrorism（テロ資金供与対策）を指す。

2026年5月25日

AMLの正式名称として正しいものはどれか。

AMLはAnti-Money Laundering（反マネー・ローンダリング）の略称である。

2026年5月25日

資金移動業

2026年5月25日

2026年5月25日

厚労省方式

2026年5月25日