シェル・カンパニー（架空会社）を利用した支出不正を検知するのに最も有効な方法はどれか。

2026年4月20日

不正実行者が自分の住所や親族の住所を架空会社の住所として登録しているケースを特定する。

不正の実行者が感じる「圧力（動機）」のうち、ギャンブルの借金や薬物中毒などの「共有できない経済的問題」を何と呼ぶか。

マネーロンダリングにおける「プレースメント」の具体的な手法として、多額の現金を少額に分割して複数の口座に入金する行為を何と呼ぶか。