マネーロンダリングにおける「プレースメント」の具体的な手法として、多額の現金を少額に分割して複数の口座に入金する行為を何と呼ぶか。

2026年4月20日

一回あたりの報告義務基準額以下の少額に分けることで、当局の監視を逃れようとする手法である。

シェル・カンパニー（架空会社）を利用した支出不正を検知するのに最も有効な方法はどれか。

インタビューにおいて、対象者が質問に答える前に「えーと」「その質問ですが」と言葉を繰り返したり時間を稼いだりする行動を何と呼ぶか。